Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2022
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, что составляет 85,71% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": По вопросу повестки №2 «Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества»: «за» — 6 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу повестки №2 принято решение:
В связи с поступившими в установленный срок в Общество предложениями акционеров ООО «Вагран» и ООО «Cредуралинвест-МТ» о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, включить предложенных кандидатов и утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года из следующих лиц:
Гайсин Айдан Малик,
Гайсин Айна Малик,
Билалов Тимур Наилевич,
Китаева Наталья Михайловна,
Лукашев Андрей Викторович,
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна,
Шадрин Михаил Анатольевич.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2022г.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 04.02.2022г.
Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 13.12.2022г.